山西省企业集团财务公司因违反有关反洗钱规定遭到处罚。 据和讯网3月7日消息，中国人民银行长治市中心支行行政处罚信息公示表显示，2016年1月1日至2017年4月10日，潞安集团财务有限公司(下称潞安财务)未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定，履行客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存、可疑交易报告义务

2018-03-08 11:25:14         界面新闻